Envigado FC y otras 13 entidades fueron incluidas en la lista Clinton

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Además del Envigado, el departamento de Estado incluyó en el listado a su dueño, Juan Pablo Gallego, y se resaltó que “(Gallego) ha utilizado su posición como dueño para poner aumentar sus finanzas de forma ilegal”. Gallego también es accionista de Enfarrados Company y Carytes Encanto y Belleza.

En un comunicado, el Departamento del Tesoro confirmó que, junto con Envigado FC, designó a diez ciudadanos y 14 entidades colombianas “principalmente ubicadas en las ciudades de Envigado y Medellín”. Dentro de la lista se encuentran, además de Gustavo Upegui y Envigado FC, nombres como Carlos Arturo Arredondo, Gildardo de Jesús Bedoya y Oscar Echeverri y organizaciones como Acuamateriales y CIA, Ltda., Cafetería Envicentro, Carytes Encato y Belleza, entre otros. El organismo explicó que estas personas y entidades fueron adheridas por “su papel activo en el apoyo al tráfico de drogas, lavado de dinero y demás actividades ilícitas relacionadas con el grupo delictivo también añadido Kingpin.

Entre las personas adheridas hay cuatro que el Departamento del Tesoro cree  que están directamente involucrados con violencia, extorsión y tráfico de estupefacientes: Carlos Arturo Arredondo, alias ‘Mateo’, Félix Alberto Isaza, alias ‘Beto, Nelson Darío Sánchez Isaza, hermano de ‘Beto’ y Eduardo García Arboleda, conocido como ‘Orión’. Además de estos nombres, la entidad federal resaltó a Bilardo de Jesús Bedoya, operativo y lavador de dinero político y allegado a la empresa Colombiana de Biocombustibles SA (Colbio). 

“Las sanciones del Tesoro exponen crimen oculto dentro de varias empresas y organizaciones con sede en Envigado y también resaltó el compromiso de investigación de del Tesoro y la Administración de Control de Drogas, DEA para eliminar la violencia, extorsión y componentes del tráfico ilícito de drogas, que tienen por tanto tiempo impactados negativamente el bienestar de los ciudadanos colombianos”, explicó Jay Bergman, director de la DEA, para la región andina.

Adam J. Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, explicó que la decisión tomada tiene una gran cantidad de empresas y miembros influyentes o mayoritarios de un equipo de fútbol profesional “y dada la complejidad del grupo, la adhesión golpeará en el centro financiero de esta red criminal y podrá obstaculizar sus esfuerzos para operar en el sistema financiero legítimo”.

El 1 de julio de este año el Departamento del Tesoro había designado ya a 12 individuos y 14 entidades por su participación en las actividades mencionadas anteriormente. El 16 de septiembre fueron adheridos a ocho “ejecutores” de grupos criminales,  conocidos por el uso de violencia. La designación de hoy fue tomada en coordinación con la Administración de Control de Drogas, Dea. Desde junio de 2.000 más de 1.700 personas y entidades han sido incluidas en la reconocida lista, de conformidad con la Ley Kingpin y se han impuesto multas y sensaciones por valores de hasta US$1.075 millones por cada acción. Las sanciones penales para funcionarios corporativos impuestos por el Tesoro pueden llegar hasta los 30 años de prisión y US$5 millones, y para empresas US$10 millones. Otros individuos que puedan  incluirse en estos hechos pueden enfrentar hasta 10 años de cárcel y multas acordadas en el Título 18 de Estados Unidos.

Para acceder al comunicado de prensa del Departamento del Tesoro: http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl9705.aspx

Para acceder al listado y fotos de las personas designadas: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/narco_designations_kingpin.pdf y http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/envigado_chart_11192014.pdf