La Fiscalía amplió medidas cautelares contra nueva empresa en el caso de Lili Pink

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La Fiscalía amplió las medidas cautelares aplicadas a la red de Lili Pink a la empresa Elephant Import & Export SAS, la cual tendría conexiones en China y Panamá. Esta sería uno de los principales proveedores de mercancía de la principal empresa investigada por la entidad.

Elephant Import & Export SAS habría sido utilizada con el fin de soportar la importación y el abastecimiento de mercancía, pese a que no contaba con capacidad económica real.

De acuerdo con información de El Tiempo, el ente acusador agregó que la fortaleza financiera de la compañía se sustentaba en un préstamo por $64.000 millones que fueron otorgados por otra sociedad que de igual manera no tendría la capacidad económica para realizar un operación de ese tipo.

Allí también mencionaron que al parecer Fast Moda SAS, es decir la sociedad que se encarga de operar Lili Pink registraba una deuda a favor de Elephant Import & Export SAS por $126.000 millones.

Luego de dicha ampliación de las medidas cautelares se incluyeron diligencias donde fueron identificados 12 contenedores con mercancía de origen chino, las cuales ingresaron al país por Panamá. También se encontraron 31 contenedores que habían sido aprehendidos previamente por la Dian.

Según lo revelado por El Tiempo, la empresa fue matriculada en julio de 2022 en Barranquilla y tendría sede en el municipio de Galapa, Atlántico.

De igual forma, la empresa registra actividades como el comercio al por mayor de prendas de vestir, productos textiles, productos confeccionados para uso doméstico y de partes, piezas electrónicas y de telecomunicaciones.

El único dueño, de acuerdo con la acta de asamblea de accionistas, sería Luis Carlos Díaz Plata, quien también es el gerente y que registró un capital de $5.000 millones.