Fiscalía imputó a nuevos presuntos implicados en el esquema ilegal de estafa masiva
En el esquema ilegal de estafa masiva, conocido como Daily Cop, fueron imputados por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito
28 de octubre de 2024Contenido
La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos avances en la investigación del esquema ilegal de estafa masiva conocido como Daily Cop, identificando a cuatro presuntos implicados. Entre ellos se encuentran Carolina Granada Hernández, Luis Fernando Adams Suárez y Gloria Izquierdo López, quienes representan a las empresas que conformaban el holding creado para dar una apariencia de legalidad a los fondos captados bajo la premisa de inversiones en criptomonedas.
Luis Fernando Adams Suárez también se desempeñaba como contador y revisor fiscal de varias de estas compañías. El cuarto investigado es Cristian Camilo Giraldo López, señalado como el encargado de promover el esquema y recibir los fondos en Bogotá.
Las capturas se llevaron a cabo en operaciones realizadas en Cali y Bogotá. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías, donde se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, aunque no aceptaron los cargos.
Daily Cop operaba como un modelo de inversión en monedas virtuales, prometiendo rendimientos del 0,5% diario y 12% mensual en pesos colombianos. Los fondos eran depositados en cuentas de empresas asociadas y, presuntamente, utilizados para la adquisición de bienes inmuebles y vehículos de lujo, dejando a los inversores sin los dividendos prometidos.
Hasta el momento, la Fiscalía ha recibido 60 denuncias que involucran a 113 víctimas, con un monto que supera los $8.000 millones. Los cuatro nuevos judicializados deberán cumplir medidas de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia mientras avanza la investigación.