Francia investiga a Hsbc por presunto blanqueo

Contenido

La entidad fue informada el pasado miércoles 8 de abril de la decisión de los jueces franceses de iniciar una investigación penal formal (’mise en examen’) contra ella por la conducta de su filial Hsbc’s Swiss Private Bank, que el pasado año fue acusada de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

Medida “injustificada y excesiva”

Hsbc Holdings considera que la decisión de los magistrados franceses “no tiene ninguna base legal”, así como que la fianza de US$1.066 millones impuesta es “injustificada y excesiva”.

Por ello, el banco anuncia su intención de recurrir la decisión de la Justicia gala y asegura que se defenderá “enérgicamente” en cualquier procedimiento judicial futuro. Las autoridades francesas iniciaron el pasado mes de noviembre una investigación formal sobre filial suiza de banca privada del banco británica, a la que acusaban de fraude fiscal y blanqueo de capitales tras haber ayudado presuntamente a sus clientes a evadir impuestos entre 2006 y 2007. La apertura de esta investigación formal, que se suma a la iniciada previamente por las autoridades belgas, se produjo como consecuencia de la entrega a las autoridades francesas en 2010 de datos personales sustraídos de los clientes de la entidad.