Investigan saldos bancarios de directivos de Lili Pink por presunto lavado de activos
La SAE está coordinando con el Ministerio de Trabajo la protección de más de 2.000 empleados afectados por la intervención judicial.
30 de abril de 2026Contenido
La Fiscalía General de la Nación adelanta diligencias de allanamiento e incautación de bienes relacionados con la cadena de almacenes Lili Pink, operada por la sociedad Fast Moda SAS. El operativo se enmarca en una investigación por presunto contrabando y lavado de activos que involucra una cifra estimada en $730.000 millones.
Las autoridades señalan la existencia de un entramado de empresas fachada e importadoras para introducir mercancía al país y otorgar apariencia de legalidad a sus operaciones financieras. Durante el desarrollo de las diligencias, los investigadores identificaron que las cuentas bancarias vinculadas a la compañía no presentan saldos disponibles.
Se adelantan las verificaciones pertinentes para determinar si los fondos fueron retirados de manera previa al inicio de los operativos judiciales. Asimismo, las entidades judiciales buscan establecer si existió una filtración de información que permitiera el movimiento de capitales y la ubicación de otras cuentas aún no identificadas.
En cuanto a las órdenes judiciales emitidas, se confirmó que de los ocho administradores con requerimiento de captura, siete no han sido localizados en sus domicilios ni lugares habituales. Las autoridades reportaron que estos directivos se encuentran ausentes desde días previos a la intervención oficial. El Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, mantiene las labores de búsqueda para dar cumplimiento a las medidas privativas de la libertad solicitadas por el ente acusador.
La Sociedad de Activos Especiales, SAE, solicitó la intervención del Ministerio de Trabajo para gestionar la situación laboral de los empleados. La cadena cuenta con más de 400 puntos de venta en el territorio nacional y una nómina superior a las 2.000 personas. El acompañamiento institucional busca garantizar los derechos de los trabajadores ante la ausencia de los directivos de la compañía.
El reporte financiero de 2024 ubicaba a Fast Moda SAS entre las empresas con mayores ventas en Colombia, con ingresos operativos de $518.000 millones. El operativo actual representa una de las acciones más significativas contra redes de comercio ilegal en el sector de confecciones. Los detalles finales de las actas de incautación y el inventario de la mercancía retenida se darán a conocer tras concluir las jornadas de inspección en los establecimientos.