Devolución del IVA alertó a la Dian para iniciar investigaciones en tiendas de Lili Pink
Durante las visitas de control se habrían presentado dificultades ya que por medio de ciertas filtraciones se le alertaba a la empresa sobre las inspecciones
29 de abril de 2026Contenido
El lunes 27 de abril se conoció que el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía inició operaciones en tiendas de Lili Pink debido a presuntos actos de contrabando y lavado de activos. Estos operativos incluían allanamientos a los establecimientos comerciales, donde también se realizaron capturas.
Ahora se conoció que este proceso habría comenzado en 2021 cuando la empresa solicitó la devolución del IVA, lo que conllevó a que la Dian realizara auditorías que arrojaron inconsistencias en proveedores y operaciones.
En entrevista con Caracol Radio, Christian Quiñónez, exsubdirector de Fiscalización de la Dian, señaló que el origen del caso comienza en una dicha solicitud de devolución del IVA. “El punto en el que Lili Pink empieza este proceso es porque Lili Pink pide devolución del IVA, seguramente sin ese trámite hubiese pasado desapercibido”, mencionó.
De igual forma, durante el proceso de fiscalización, la entidad habría identificado empresas proveedoras que no existían. Quiñónez indicó que "se logró identificar que había empresas que eran de fast moda y se logró identificar que los proveedores no existían".
El exsubdirector de Fiscalización de la Dian señaló que una de las modalidades detectadas sería el contrabando técnico, el cual consiste en reetiquetar productos importados con el fin hacerlos pasar como nacionales.
Además, durante la investigación encontraron una libreta con nombres de funcionarios de la Dian, lo cual llevaría a que se realizaran procedimientos que permitieron identificar posibles vínculos con las operaciones investigadas.
Otro aspecto que resaltó Quiñónez fue que durante las visitas de control se habrían presentado dificultades ya que por medio de ciertas filtraciones se le alertaba a la empresa sobre las inspecciones, además que algunos funcionarios de la Dian habían recibido amenazas por las investigaciones.
“Las visitas fueron complejas porque alertaban a la empresa y los advertían de las visitas”, puntualizó Quiñónez.
Origen de Lili Pink
En 2015, Max Abadi, junto con su hijo David Abadi, se concentraron en el segmento de ropa interior para competir con la marca predominante en el mercado, Leonisa, la oferta de Lili Pink se enfocó en mujeres jóvenes, precios más económicos y una rápida apertura de tiendas, que no solo se limitó a Colombia sino que llegó a Costa Rica, México, Perú, Ecuador, y Guatemala. Posterior a ello, también amplió el portafolio a vestidos de baño, pijamas y ropa deportiva.
Se crearon las empresas y líneas relacionadas Yoi, Intima Secret, Max Marvin e Innova Quality, pero la marca pasaría a ser propiedad del holding panameño Lili Brands y posteriormente, en 2020, toda esta operación de ropa femenina quedaría bajo el nombre registrado ante la Superintendencia de Sociedades: Fast Moda S.A.S.
Se ha difundido que Max Abadi es hijo de de Hyman Abadi e Ivette Abadi, descendientes de judíos que migraron desde Europa a Estados Unidos a mediados del siglo XIX, y quienes en 1959 crearon la textilera Lafayette, pero la textilera Lafayette aclaró que, "contrario a lo que se ha difundido, los señores Max y David Abadi no son descendientes de los fundadores de Lafayette. Es una organización con una estructura de gobierno y accionistas totalmente independiente, no conforma un grupo empresarial con Lili Pink y los implicados en el proceso judicial nunca han tenido participación accionaria ni administrativa en Lafayette".
La denuncia de la Dian a la Fiscalía
Ya se conoció que la raíz de la investigación arrancó a partir de una solicitud de devolución de IVA que hizo Lili Pink a la Dian, y ahora se revela la denuncia penal que hizo la Dian ante la Fiscalía en 2022. En ella se señala a cuatro funcionarios de la Dian como presuntos relacionados a los hechos irregulares, se trata de: Lilibeth Cardozo, Doriam Hernández, Cesar de la Hoz y Soraya Alonso.
Pero además, también en la denuncia se señala que “dentro de las investigaciones adelantadas se encontró que durante varios años se han creado sociedades por parte de las mismas personas naturales identificadas como David Abadi Hosmay, Max Marvin Abadi Arar, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Luz Adiana López López, Martha Yolanda Rubiano Garzón y Jonnathan Villamil Soler, entre otros, las cuales han cambiado en otras, liquidando las anteriores, heredando los créditos más no las responsabilidades de la desaparecida, de su estado anterior.”