Botero enfrenta demanda por US$150 millones por un presunto fraude en FinSocial

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Se radicó una demanda por un presunto fraude en la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York contra el excandidato presidencial y empresario antioqueño Santiago Botero. Esto sería por un caso relacionado con la venta de la fintech FinSocial y la cual podría derivar en reclamaciones superiores a US$150 millones.

La acción judicial fue presentada el pasado 8 de julio por las firmas Christofferson Robb & Company,CRC, con sede en Reino Unido, y General Investments (Cayman) Limited, registradas en Islas Caimán.

Los demandantes, de acuerdo con la información de El Tiempo y Semana, habrían señalado que el empresario, el grupo Kandeo y Medici de haber administrado información financiera presuntamente falsa durante la venta de FinSocial en 2021.

De acuerdo con los compradores, FinSocial fue presentada como una empresa tecnológica sólida que es dedicada principalmente a créditos de libranza y consumo, pero añadieron que luego de auditorías se detectaron inconsistencias significativas en la información financiera entregada durante la negociación.

Entre los señalamientos se encuentra un préstamo puente por US$19 millones otorgados a la fintech para ampliar su cartera crediticia. De igual manera, los demandantes señalaron que, cuando se aprobó el desembolso, se certificó que la información financiera era correcta y que los créditos utilizados como garantía eran válidos.

Sin embargo, la demanda señaló que parte de esa cartera habría sido inexistente.